Меню

3 ловушки, которых следует избегать при торговле криптовалютами

Если вы не верите, что рынки должны регулироваться, и, если вы еще торгуете или не инвестируете в крипватовалюту, поверьте, не пройдет и пару лет, как вы начнете. В то время как финансовая пресса всегда была наводнена историями сомнительных сделок в финансах, многие из старых мошенников уже давно были вытеснены из основной системы. Однако они живы и процветают в крипто-мире.

Классическая афера – это схема Понци

Если простыми словами – если нечто выглядит как утка, ходит как утка и крякает как утка, то вряд ли это лебедь.

Чарльз Понци был итальянским мошенником. Афера проста. Обещайте инвесторам огромные прибыли, а потом убегайте с вложенными деньгами. Эта афера повторилась с Берни Мэдоффов. Он получил миллиарды от своих инвесторов всего несколько лет назад. Но также существует огромное количество хайп-проектов, которые на самом деле действуют по этой же схеме.

Если вы видите крипто – «проект», предлагающий доходность 10% в год или больше, не говоря уже о 10% в месяц, поздравляю, это «Понци». Понци работает, выплачивая старым инвесторам капитал, вложенный новыми инвесторами, и нуждается в постоянно растущем пуле инвесторов, чтобы продолжать функционировать.

Прибыль приходит прямо из кошельков самых последних людей, кого обманули. Как только у схемы заканчиваются новые деньги, она рушится, хотя чаще всего она рушится, когда преступник, стоящий за схемой, начинает чувствовать, что сеть смыкается, и решает исчезнуть.

Если схема поощряет старых инвесторов искать новых, это еще один «красный флаг» — бегите оттуда. Если схема предлагает значительно более высокую доходность или прибыль, чем вы могли бы получить у надежного бренда, это мошенничество, и более вероятно, что мошенничество будет схемой Понци.

Что делать: не инвестируйте в крипто-схемы, которые обещают высокую доходность. Никогда!

ICO малоизвестных компаний

Самая простая форма – раскрутить схему, получить деньги, будь то ICO или биржа, взять деньги и бежать. Обменники вывели эту схему на новый уровень сложности. Они берут монеты и разрешают торговать ими. Они продают монеты в другом месте и позволяют клиентам думать, что они торгуют монетами, но на самом деле просто играют в систему учета биржи. Остатки отражают монеты в холодных кошельках биржи, которые, по сути, исчезли. Когда запросы на снятие депозитов становятся слишком близки к пределам их кошельков, они закрывают лавочку.

Рано или поздно главная страница биржи начинает пестреть ошибкой – и скорее всего это прощание с вами и вашей крриптовалютой. Кстати, недавно это произошло с Empire Market. Крупный рынок даркнета для покупки и продажи незаконных товаров был отключен более 48 часов по состоянию на время печати. Клиенты начали проявлять беспокойство по поводу того, является ли распределенная атака отказа в обслуживании причиной того, что сайт остается в автономном режиме, или же происходит что-то большее.

Слухи продолжают циркулировать на Reddit, и некоторые пользователи предполагают, что Empire Market может готовиться к сценарию, при котором компания исчезает с деньгами клиентов практически без предупреждения.

Что же делать?

Не храните большие объемы криптовалют на биржах. Регулярно выводите их на холодный кошелек. Да и в принципе, никогда не доверяйте никаким биржам, потому что они точно такие же, как банки. Не имеет значения, насколько они уважаемы, насколько регулируемы, сколько у них денег, насколько велики их офисы, большинство банков разоряются.

Биржи в основном являются банками, потому что они работают только с частью монет, которые торгуют, фактически перемещаясь по блокчейну. Монеты, если они вообще существуют, хранятся в основном в холодном кошельке без какой-либо реальной связи с системой учета. Когда вы просите вывести ваш BTC или другую крипровалюту, эта операция, скорее всего, будет просто программной. Один ваш баланс уменьшится, а другой вырастет.

Биржа — это как казино. Вы даете парню наличные, он дает вам фишки, вы играете с фишками, если у вас что-то осталось, вы возвращаетесь к парню, который берет наличные из ящика и берет ваши фишки. Этот разрыв между фактическими монетами и числами, с которыми вы играете, когда торгуете, приводит к тому, что биржа действует как банк с частичным резервированием, например, у нее нет достаточно наличных денег, чтобы выплатить всем вкладчикам, если они все затребуют свои средства одновременно.

Так что следите за ростом цен на криптовалюты и медленными платежами с бирж. Если вы это заметите, срочно забирайте все!

Стоп-Драйв

Чаще всего криптовалюты падают и взлетают потому, что это нужно владельцам бирж. Магнат может обрушить цену с помощью фальшивых движений и может получить огромную прибыль. Он может сделать это, фактически продавая реальные монеты, зная, что он сделает больше на остановках, чем потеряет, продав достаточно монет, чтобы обрушить цену за одну минуту, а затем выкупит их обратно.

Крупные держатели монет не выбрасывают свои монеты на рынок за одну минуту. Зачем им это, если они могут переждать несколько часов? Трейдеры тоже играют в игру stop drive, но обычно именно «казино» играет в эту игру больше всего, потому что у них есть вся информация, чтобы точно рассчитать время для своих действий.

Что же делать трейдеру?

Лучше всего торговать без кредитного плеча и без стопов, но кредитное плечо соблазнительно, и новичка тянет к нему, как комара к пламени. Платформы не предоставляют кредитное плечо и стопы каждому первому. А опытные трейдеры стараются пользоваться ими только в крайних случаях.

Если вы собираетесь торговать со стопами, сделайте их мысленными, если вы собираетесь использовать кредитное плечо, убедитесь, что оно низкое, а если оно высокое, поймите, что вы должны следить за ним ежеминутно. А еще лучше – покупать и держать, потом ждать и снова покупать… но, к сожалению, для этого нужны стальные нервы, вот почему на биржах так мало старых богатых трейдеров. И все равно торговля криптовалютами будет манить вас. Просто не теряйте голову и остерегайтесь мошенников.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Максимальный размер файла: 2 МБ.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
captcha
Генерация пароля